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        INVESTOR RELATIONS 創造價值

        公司董事會成員名單

        List of company board members

        序號 姓名 職務 簡歷
        1 王東緒 董事長
        出生于1963年1月,EMBA,無境外永久居留權?,F任公司董事長、哈爾濱譽衡集團有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、Bright Career International Investments Corporation董事、哈爾濱蒲公英藥業有限公司董事兼總經理、譽衡(香港)有限公司執行董事、寧波瑞康昌樂投資管理有限公司執行董事兼經理。
        2 朱吉滿 董事
        出生于1964年4月,EMBA,無境外永久居留權。曾任公司總經理、董事長;現任公司董事、貴州信邦制藥股份有限公司董事、哈爾濱蒲公英藥業有限公司董事、廣州譽衡生物科技有限公司董事長兼總經理、西安娜絲寶醫藥科技有限公司執行董事、哈爾濱譽衡集團有限公司董事、Yu Heng International Investments Corporation執行董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、Bright Vision International Investments Corporation董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited董事、寧波睿途恒通投資管理有限公司執行董事兼經理、陜西佰美基因股份有限公司董事、北京朱李葉健康科技有限公司董事、Century Gain Development Limited、Campbell Holdings Limited、Comfort Trade Limited、GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED、北京八八空間舞蹈文化藝術有限公司董事。
        3 白莉惠 董事
        出生于1965年4月,EMBA,無境外永久居留權?,F任哈爾濱譽衡集團有限公司董事長、北京譽滿沁怡商貿有限公司執行董事、西安娜絲寶醫藥科技有限公司監事、寧波睿途恒通投資管理有限公司監事。
        4 胡晉 董事
        1976年出生,無境外永久居留權,美國康奈爾大學MBA,美國喬治亞大學財務碩士及計算機信息碩士,清華大學五道口EMBA,美國注冊會計師。曾任J&J MS Group財務控制官、China TMK Battery Systems, Inc.首席財務官、深圳永邦四海私募股權基金創始人,現任哈爾濱譽衡集團有限公司總裁、貴州信邦制藥股份有限公司董事、蘇州管復管道材料科技有限公司董事、北京朱李葉健康科技有限公司監事、北京譽滿沁怡商貿有限公司監事、北京清一昌祺科技有限公司監事。
        5 刁秀強 董事、總經理
        出生于1977年9月,碩士學歷,EMBA,無境外永久居留權。曾任公司董事、副總經理、財務總監;現任公司董事、總經理、譽衡(北京)投資有限公司監事及譽衡嘉孕醫療投資有限公司執行董事兼經理。
        6 紀作哲 董事、副總經理、財務總監
        出生于1977年2月,中國國籍,無境外居留權,畢業于天津財經大學,碩士學歷。曾任公司財務副總監兼總經理助理;現任公司董事、副總經理、財務總監。
        7 董琦 獨立董事
        出生于1969年12月,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。曾任北大在線公司副總裁、重慶市委黨校秘書長、公司獨立董事,現任公司獨立董事、北大青鳥集團副總裁。
        8 薛揮 獨立董事
        出生于1963年10月,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權?,F任公司獨立董事、西安交通大學第一附屬醫院主任醫師。
        9 楊華蓉 獨立董事
        出生于1957年10月,大專學歷,高級會計師,中國國籍,無境外永久居留權。最近五年曾任北京康辰制藥有限公司財務顧問、寧波博晟利康醫藥投資有限公司副總經理?,F任公司獨立董事。

        監事會成員名單

        List of members of the board of supervisors

        序號 姓名 職務 簡歷
        1 郝秉元 監事會主席
        出生于 1967年8月,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷?,F就職于中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司?,F任公司監事。
        2 李海燕 股東代表監事
        出生于1983年6月,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷?,F任公司監事、綜合管理辦公室主管。
        3 王麗娜 職工代表監事
        出生于1978年4月,大專學歷,無境外永久居留權?,F任公司監事、哈爾濱譽衡制藥有限公司銷售客服部副經理。

        高級管理層名單

        SENIOR MANAGEMENT LIST

        序號 姓名 職務 簡歷
        1 刁秀強 總經理
        出生于1977年9月,碩士學歷,EMBA,無境外永久居留權。曾任公司董事、副總經理、財務總監;現任公司董事、總經理、譽衡(北京)投資有限公司監事及譽衡嘉孕醫療投資有限公司執行董事兼經理。
        2 周康 副總經理
        出生于1984年11月,碩士研究生,無境外居留權。曾任美的集團威靈控股高級投資經理、湯臣倍健股份有限公司高級投資經理?,F任公司副總經理、寧波譽衡健康投資有限公司經理、寧波譽東健康科技有限公司董事兼經理、心馨健康管理(蘇州工業園區)有限公司董事、廣州譽東健康醫藥科技有限公司執行董事兼總經理、廣州譽東健康制藥有限公司執行董事。
        3 劉月寅 副總經理、董事會秘書
        出生于1986年3月,中國國籍,碩士研究生,無境外永久居留權。曾任公司證券事務代表、董事、董事會秘書;現任公司副總經理、風控中心負責人、董事會秘書。
        4 臧家峰
        副總經理
        出生于1976年11月,中國國籍,無境外居留權,畢業于哈爾濱工業大學,碩士學歷。曾任公司信息化項目總監,信息總監;現任公司副總經理、首席信息官。
        5 朱洪斌
        副總經理
        出生于1976年3月,本科學歷,無境外永久居留權。曾任營銷中心副總經理;現任公司副總經理、營銷中心總經理、哈爾濱譽衡制藥有限公司總經理。
        6 紀作哲 副總經理、財務總監
        出生于1977年2月,中國國籍,無境外居留權,畢業于天津財經大學,碩士學歷。曾任公司財務副總監兼總經理助理;現任公司副總經理、財務總監。

        董事會下設專門委員會成員名單

        THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

        序號 專門委員會名稱 主任委員 成員
        1 戰略委員會 王東緒 王東緒、刁秀強、董琦
        2 審計委員會 楊華蓉 楊華蓉、董琦、胡晉
        3 薪酬與考核委員會 董琦 董琦、薛揮、刁秀強
        4 提名委員會 薛揮 薛揮、楊華蓉、王東緒
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